证券代码：300613           证券简称：富瀚微             公告编码：2018-053

                   上海富瀚微电子股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知已于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本
次监事会于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，
由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议
的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司2017年限制性股票激励对象中有1人因个人原因离职，公司
根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,000股；经核查，公
司回购注销程序符合相关规定，监事会一致同意本次回购注销事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
   经与会监事审议、讨论，一致通过了公司2018年第三季度报告。具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十二次会议决议


特此公告。


                                   上海富瀚微电子股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日