证券代码：300613            证券简称：富瀚微             公告编号：2020-018


                   上海富瀚微电子股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股
东大会于 2020 年 3 月 30 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 30 日上午 9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司部分董
事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会

议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东（包括授权代表）共 10 人，代表股份
30,748,302 股，占上市公司总股份的 69.1831％。其中中小股东代表共 4 人，代
表股份 1,096,900 股，占上市公司总股份的 2.4680％。
    其中：通过现场投票的股东（包括授权代表）通过现场投票的股东 7 人，代
表股份 30,746,402 股，占上市公司总股份的 69.1789％；通过网络投票的股东 3

人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的 0.0043％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的所有议
案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括授权代表）所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。本次会议的所有议案对中小股东（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）单独计票。会议审议通过了以下议案并形成了决议：
       1、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

       总表决情况：
       同意 30,747,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,095,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8906％；反对 1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
       2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
       总表决情况：
       同意 30,747,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,095,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8906％；反对 1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
       3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
       总表决情况：
       同意 30,747,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 1,095,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8906％；反对 1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    此为特别决议的议案，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所陈复安律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京市金杜律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律
        意见书》


    特此公告。




                                       上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 30 日