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公司公告

富瀚微:第三届董事会第六次会议决议公告2020-03-30  

						证券代码:300613           证券简称:富瀚微          公告编号:2020-020

                   上海富瀚微电子股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2020 年 3 月 24
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由杨小奇先生主持,会议应参加
表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1 、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》

    鉴于公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)
确定的 101 名激励对象中,1 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件,
根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权,公司董事会对本次激励计划授予名
单和数量进行调整如下:公司激励计划授予的激励对象人数由 101 名调整为 100
名,授予总数量由 50 万股调整为 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划
激励对象名单和授予数量的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了

核查同意意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请
参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》的
有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次股票期
权激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为 2020 年 3 月 30 日,向 100 名激
励对象授予股票期权 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了核查同意意
见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议
    2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                        上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 30 日