证券代码：300613              证券简称：富瀚微           公告编号：2020-029

                   上海富瀚微电子股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2020 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2020 年 4
月 14 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春先生召
集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告及其摘要报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报
告》及《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2019 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     4、 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
     监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 内
部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理
控制经营风险。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     5、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
     经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
《 2019 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     6、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
     经审议，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     7、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
     监事会认为：公司《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来
发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。
《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工
作中遵照独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告，内容客观、公正。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   10、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2019 年度发生的关联交易事项的决策程序符合 《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。
公司 2020 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全
体股东合法权益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、 审议通过《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
    公 司 《 2020 年 度 董 事 、 监 事 、 高 管 薪 酬 方 案 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不影响资
金使用及确保资金安全的前提下，使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。相关公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意公司与银行等金融机构开展累计金额不超过等值人民币 5,000 万元的外汇
套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》
    为确保公司人才队伍的健康、稳定发展，公司在不影响主营业务发展的前提下，
投入不超过 5,000 万元为部分员工提供首次购房的经济支持，以缓解员工首次购房
时的经济困难。为规范员工借款购房程序，并确保不损害公司及股东利益，同意公
司对员工提供购房借款事项并制定《员工购房借款管理办法》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    经审议，与会监事认为：公司《2020 年第一季度报告》报告内容真实、准确、
完整的反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司 2020 年第一季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    《上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

    特此公告。
                                          上海富瀚微电子股份有限公司监事会
                                                           2020年 4月 27日