证券代码：300615           证券简称：欣天科技           公告编号：2018-084



                   深圳市欣天科技股份有限公司

           第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次（临时）会议于 2018 年 10 月 19 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议通知已于 2018 年 10 月 12 日通过电子邮件形式发出。
    本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长薛枫主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
  二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   关联董事薛枫、林艳金、秦杰回避表决。
   （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
   1、《公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
   特此公告。




                                      深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 23 日