证券代码：300616           证券简称：尚品宅配         公告编号:2017-037 号

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017 年 8 月 25 日以电子
邮件、书面、电话等方式发出，并于 2017 年 8 月 28 日下午 3 时在公司会议室（地
址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式召开。
本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，肖冰、傅忠红以通讯方
式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责
人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存

                                     1/3
在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等的规定。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    4、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     三、备查文件
     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
     2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于 2017 年半年度相关事项
的独立意见》。

    特此公告。
                                            广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                                  董事会

                                   2/3
      2017 年 8 月 28 日




3/3