证券代码：300616         证券简称：尚品宅配         公告编号：2017-039号




                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017 年 8 月 25 日以
电子邮件、书面、电话等形式发出，并于 2017 年 8 月 28 日下午 16:00 时在公司
会议室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场会议
形式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席张志芳主持，
公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    2、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

                                   1/2
的议案》

    经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，
募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、
真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利
益的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存
在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    三、备查文件

     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。



                                            广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2017 年 8 月 28 日

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