证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号：2018-001号




                     广州尚品宅配家居股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开的时间：2018 年 1 月 15 日下午 14:45。

    2、网络投票时间：

    通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 1 月 14 日下午 15:00

至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间；

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 15 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    3、现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼

尚品宅配大会议室。

    4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：董事会召集。

    6、会议主持人：周淑毅。董事长李连柱先生因参加政协会议无法出席本次股

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东大会，经半数以上董事推举，由总经理周淑毅先生主持会议。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 50,299,684 股，占

上市公司总股份的 45.5654%。

    2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 50,297,784 股，占上市公司

总股份的 45.5637 %。

    3、参加网络投票情况

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 2,100 股，占上市公

司总股份的 0.0019%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公司

总股份的 0.0002%。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

    5、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高管及两位见证律师。

    三、议案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：
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    1、审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产

基地暨对外投资的议案》

    本项议案表决结果：赞成 50,299,684 股，占出席会议且具有表决资格的所有

股东及股东代表所持有或代表的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议且具有表

决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%。

    其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表

决结果：赞成 2,100 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持

有或代表的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及

股东代表所持有或代表的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的

中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%。

    2、审议通过了《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资

的议案》

    本项议案表决结果：赞成 50,299,684 股，占出席会议且具有表决资格的所有

股东及股东代表所持有或代表的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议且具有表

决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%。

    其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表

决结果：赞成 2,100 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持

有或代表的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及

股东代表所持有或代表的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的

中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0%。

    四、律师出具的法律意见


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    金杜律师事务所指派谢铮律师、罗雪珂律师出席了本次股东大会，进行现场

见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公

司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。

    五、备查文件

     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

     2、《金杜律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2018 年第一次临

时股东大会的法律意见书》。

                                            广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 1 月 15 日




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