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公司公告

尚品宅配:关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-09  

						证券代码:300616            证券简称:尚品宅配         公告编号:2018-013 号

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                 关于召开 2017 年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       根据广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第

二届董事会第二十次会议决议,公司将召开 2017 年度股东大会,董事会现将有

关事项通知如下:

       一、召开会议的基本情况

       1、会议届次:2017 年度股东大会。

       2、会议召集人:公司董事会,2018 年 4 月 3 日召开的公司第二届董事会第

二十次会议决议召开公司 2017 年度股东大会。

       3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》等相关规定。

       4、会议召开时间

       (1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 3 日下午 14:30。

    (2)网络投票:通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 5

月 2 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 的任意时间;通过深交所交易

系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

       (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
                                      1/9
场会议。

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行

使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象:

    (1)本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 26 日。于 2018 年 4 月 26

日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优

先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股

东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表

决,或在网络投票时段内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点:广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼尚

品宅配大会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议表决《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》;

    2、审议表决《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》;

    3、审议表决《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》;

    4、审议表决《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》;

    5、审议表决《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

    6、审议表决《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》;

                                   2/9
    7、审议表决《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;

    8、审议表决《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议/第二届监事会第十五次会议

审议通过,议案内容详见公司发布在巨潮资讯网的公告。其中,议案 6 和议案 8

属于特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、提案编码

                                                                备注

                                                             该列打勾的
      提案编码               提案名称
                                                             栏目可以投

                                                                 票

       100                           总议案                      √

 非累积投票提案

      1.00         《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》       √

      2.00         《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》       √

      3.00         《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》       √

      4.00         《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》         √

      5.00         《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬       √

                   方案》

      6.00         《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》         √

      7.00         《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》          √

      8.00         《关于修订<公司章程>的议案》                  √

    四、会议登记等事项

    1、登记时间:2018 年 5 月 2 日(上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00)

    2、登记地点:广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅

                                   3/9
配证券事务部。

    3、登记办法:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记。

    (1)现场登记

    法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会

的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、

授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股

东大会的登记地点办理登记手续。

    自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办

理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

    (2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

    公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,

本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:广州市

天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅配证券事务部;邮编:510000,

信函请注明“2017 年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将

相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 securities@spzp.com,邮件主题请

注明“2017 年度股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至

尚品宅配证券事务部,传真号码:020-85027985。

    信函、电子邮件或传真须在 2018 年 5 月 2 日 17:00 前送达本公司,并请股

东及时电告确认,电话:020-85027987;020-85027984。

    注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网

                                    4/9
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

见“附件一”。

    六、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,预计会期半天。

   2、会议联系方式

    联系人:罗时定、袁嘉欣

    联系电话:020-85027987;020-85027984

    联系传真:020-85027985

    联系邮箱:securities@spzp.com

   联系地址:广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅配证

券事务部

    邮政编码:510000

    七、备查文件

    1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

   2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

   特此公告!



    附件一:参加网络投票的具体操作流程

    附件二:授权委托书



                                           广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2018 年 4 月 4 日




                                    5/9
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码:365616

   2、投票简称:尚品投票

   3、议案设置及意见表决:

   (1)议案设置

                     表 1   本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注

                                                             该列打勾的
      提案编码               提案名称
                                                             栏目可以投

                                                                 票

       100                           总议案                      √

 非累积投票提案

      1.00         《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》       √

      2.00         《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》       √

      3.00         《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》       √

      4.00         《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》         √

      5.00         《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬       √

                   方案》

      6.00         《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》         √

      7.00         《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》          √

      8.00         《关于修订<公司章程>的议案》                  √



   (2)填报非累积投票议案的表决意见

                                   6/9
       此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、

弃权。

       (3)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为

对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,

以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见

为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为

准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 5 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 2 日下午 15:00,结束

时间为 2018 年 5 月 3 日下午 15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                        7/9
    附件二:授权委托书

                    广州尚品宅配家居股份有限公司
                     2017 年度股东大会授权委托书


    兹委托         (先生/女士)代表本人/单位出席广州尚品宅配家居股份

有限公司 2017 年度股东大会。本人/单位授权            (先生/女士)对以下

表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相

关文件。

    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

                                            备注     同意   反对   弃权

                                          该列打勾
  提案编码           提案名称
                                          的栏目可

                                           以投票

    100                  总议案              √

  非累积投

   票提案

             《关于<2017 年年度报告>
    1.00                                     √
             及其摘要的议案》

             《关于<2017 年度董事会工
    2.00                                     √
             作报告>的议案》

             《关于<2017 年度监事会工
    3.00                                     √
             作报告>的议案》

             《关于<2017 年度财务决算
    4.00                                     √
             报告>的议案》

             《2018 年度董事、监事、高
    5.00                                     √
             级管理人员薪酬方案》

                                    8/9
               《关于<2017 年度利润分配
    6.00                                  √
               预案>的议案》

               《关于续聘 2018 年度审计
    7.00                                  √
               机构的议案》

               《关于修订<公司章程>的议
    8.00                                  √
               案》



委托人姓名或名称(签字或盖章):                    2018 年   月   日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:                       股

委托人股东账号:



受托人签名:                                      2018 年 月     日

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                    9/9