证券代码：300616            证券简称：尚品宅配       公告编号:2020-003 号



                      广州尚品宅配家居股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2020 年 1 月 7 日以书面、
电话等方式发出，并于 2020 年 1 月 10 日下午 2 时在公司会议室以现场和通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长李
连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的
召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。


       二、董事会会议审议情况
       1. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
       根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意提
请召开股东大会，审议公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。
       公司拟定于2020年2月7日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2020年第一
次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
       三、备查文件
       1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

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                  董事会
              2020 年 1 月 10 日




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