证券代码：300616            证券简称：尚品宅配      公告编号:2020-004 号



                     广州尚品宅配家居股份有限公司

              关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
三届董事会第十二次会议决议，公司将召开 2020 年第一次临时股东大会，董事
会现将有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
       1．会议届次：2020年第一次临时股东大会。
       2．会议召集人：公司董事会，2020年1月10日召开的公司第三届董事会第十
二次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会。
       3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》等相关规定。
       4．会议召开时间
       （1）会议现场召开时间：2020年2月7日下午14:30。
       （2）网络投票：2020年2月7日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7
日交易时间 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2020年2月7日9:15—15:00 期间的任意时间。
       5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
                                     1/9
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日。于2020年2月3日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，
均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面
形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网
络投票时段内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．现场会议地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座36楼尚品宅
配大会议室。
     二、会议审议事项
    1．审议表决《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》；
    2．审议表决《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    3．审议表决《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
    4．审议表决《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划
相关事宜的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议/第三届监事会第十一次会议
审议通过，议案内容详见公司发布在巨潮资讯网的公告。
    上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
     三、提案编码

                                                                备注
  提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目


                                  2/9
                                                             可以投票

     100                          总议案                        √
非累积投票提案

                 《关于提取专项基金对经营团队实施激励的
     1.00                                                       √
                 议案》

                 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及
     2.00                                                       √
                 其摘要的议案》

                 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>
     3.00                                                       √
                 的议案》

                 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第
     4.00                                                       √
                 一期员工持股计划相关事宜的议案》
     四、会议登记等事项
    1．登记时间：2020年2月6日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）
    2．登记地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证
券事务部。
    3．登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    （1）现场登记
    法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
    自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
    （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
    公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，
本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市
天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，

                                   3/9
信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，
请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主
题请注明“2020年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记
材料传真至尚品宅配证券事务部，传真号码：020-85027985。
    信函、电子邮件或传真须在2020年2月6日17:00前送达本公司，并请股东及
时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
    注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见“附件一”。
     六、其他事项
    1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
    2．会议联系方式
    联系人：罗时定、袁嘉欣
    联系电话：020-85027987；020-85027984
    联系传真：020-85027985
    联系邮箱：securities@spzp.com
    联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券
事务部
    邮政编码：510000
     七、备查文件
     1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
     2．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
     3．《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


     特此公告！



                                    4/9
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
                                     广州尚品宅配家居股份有限公司
                                                 董事会
                                             2020 年 1 月 10 日




                            5/9
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
    1．投票代码：365616
    2．投票简称：尚品投票
    3．议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
                        表1   本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
  提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目

                                                              可以投票

     100                           总议案                        √

非累积投票提案
                 《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议
     1.00                                                        √
                 案》
                 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及
     2.00                                                        √
                 其摘要的议案》

                 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的
     3.00                                                        √
                 议案》

                 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一
     4.00                                                        √
                 期员工持股计划相关事宜的议案》

    （2）填报非累积投票议案的表决意见
    此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    （3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为

                                     6/9
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7
日下午15:00期间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7/9
附件二：
                     广州尚品宅配家居股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广州尚品宅配家居股份
有限公司2020年第一次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决
事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
       本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

                                                   备注    同意   反对     弃权
                                                该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                的栏目可

                                                 以投票

   100                    总议案                    √

非累积投票
  提案

                《关于提取专项基金对经营团
   1.00                                             √
                队实施激励的议案》

                《关于公司<第一期员工持股
   2.00                                             √
                计划（草案）>及其摘要的议案》

                《关于公司<第一期员工持股
   3.00                                             √
                计划管理办法>的议案》
                《关于提请公司股东大会授权
   4.00         董事会办理第一期员工持股计          √
                划相关事宜的议案》

       委托人姓名或名称(签字或盖章)：                             2020年   月   日
       委托人身份证号码或营业执照号码：
       委托人持股数：                                股

                                             8/9
    委托人股东账号：


    受托人签名：                                        2020年   月   日
    受托人身份证号码：
    受托人联系电话：
    说明：
    1．请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如
股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    2．单位委托须加盖单位公章。
    3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                  9/9