安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2017-003



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年 3

月 2 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会

议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议

的相关材料。

    2、本次董事会于 2017 年 3 月 7 日在公司会议室召开，采取现

场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场

出席会议人数为 2 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、赵论语、彭宗仁、

刘剑文、施平 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号

－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规及《江苏

安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公

司拟在中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳

支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并与前述 2 家银行及保

荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署募集资金三方监管协议。

    公司本次签订募集资金三方监管协议已得到 2015 年度股东大

会《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并

在创业板上市有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“决

定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限于在本次股

票发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体

实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大

合同等）”。

    鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本议案无需再提交

股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

     本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 5000 万元变更为

6667 万元，公司总股本由 5000 万股增加至 6667 万股。公司拟在常

州市工商行政管理局将公司注册资本变更为 6667 万元。

     公司本次变更注册资本已得到 2015 年度股东大会《关于提请股

东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市

有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“根据监管部门

审核意见以及股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公

司注册资本变更等相关工商登记事宜”。

     鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本

无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关

工商变更。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式

章程及办理工商变更登记的议案》

     根据深圳证券交易所出具的《关于江苏安靠智能输电工程科技股

份 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 股 票 在 创 业 板 上 市 的 通 知 》（ 深 证 上

[2017]137 号），公司首次公开发行的 1667 万股人民币普通股股票已

于 2017 年 2 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公

司章程（草案)》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应

修订后启用，作为新的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章

程》。
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                              章程修改前后对照表
       原《章程<草案>》内容                   修改后的章程内容
第三条 公司以发起方式设立，由原江 第三条 公司以发起方式设立，由原江
苏安靠超高压电缆附件有限公司以净 苏安靠超高压电缆附件有限公司以净
资产折股整体变更为股份有限公司，在 资产折股整体变更为股份有限公司，在
【】工商行政管理局注册登记，取得营 常州市工商行政管理局注册登记，取得
业执照，营业执照注册号为【】         营业执照，统一社会信用代码为
                                     91320400761509565N
第四条 公司于【】年【】月【】日经 第四条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中
“中国证监会”）批准，首次向社会公 国证监会”）批准，首次向社会公众发
众发行人民币普通股【】万股，于【】 行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年
年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 2 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币【】万 第七条 公司注册资本为人民币 6667 万
元。                              元。
第十八条 公司股份总数为【】万股，    第十八条 公司股份总数为 6667 万股，
均为普通股。公司发行的股份，将在公   均为普通股。公司发行的股份，将在公
司首次公开发行股票并上市后在中国     司首次公开发行股票并上市后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司集     证券登记结算有限公司深圳分公司集
中存管。                             中存管。

    公司本次变更公司章程已得到 2015 年度股东大会《关于提请股

东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市

有关具体事宜的议案》的授权，具体授权内容包括：“根据监管部门

审核意见以及股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公

司注册资本变更等相关工商登记事宜”。

    鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司章程

无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关

工商变更。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   三、备查文件

   1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十

一次会议决议

   特此公告！




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2017 年 3 月 7 日




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