安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电   公告编号：2017-010



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        关于独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会于 2017 年 3 月 20 日收到独立董事施平先生的书面辞职报告，

施平先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事

会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人职务。施平先生未持有

公司股份，辞职后，施平先生将不再担任公司任何职务。

    由于施平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于

法定人数，根据《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事

工作细则》以及《公司章程》等有关规定，施平先生的辞职将在公司

股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司新任独立董事尚未确

定之前，施平先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定

履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，

尽快完成独立董事的补选工作。

    施平先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤

勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及
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董事会对施平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                           董事会

                                      2017 年 3 月 20 日




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