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公司公告

安靠智电:关于第二届董事会第十三次会议决议的公告2017-04-25  

						             安靠智电


证券代码:300617        证券简称:安靠智电   公告编号:2017-024



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
         关于第二届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集,会议通知于 2017 年 4

月 21 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事,董事会

会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,同时包括会

议的相关材料。

    2、本次董事会于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开,采取现

场会议和电话会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 9 人,实际出席会议人数为 9 人,其中现场

出席会议人数为 3 人,陈晓凌、唐虎林、赵论语、彭宗仁、刘剑文、

徐星美 6 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持,公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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            安靠智电

   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十

三次会议决议

    特此公告!




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                            董事会

                                       2017 年 4 月 24 日




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