安靠智电:2016年度独立董事述职报告(刘剑文)2017-05-23
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
各位董事:
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立
董事工作细则》及有关法律、法规的规定,在 2016 年度工作中,勤
勉尽责,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董
事会各项议案,对公司的业务发展及经营提出积极建议,充分发挥作
为独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益。本人现就
2016 年度独立董事履职情况述职如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2016 年度江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司召开 4 次董
事会议,出席会议的情况如下:
董事 应出席 实际出席 委托出 缺席 是否连续两次未
职务
姓名 会议次数 会议次数 席会议 次数 亲自出席会议
独立
刘剑文 4 3 1 0 0
董事
2016 年度,江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司共召开了
2 次股东大会,分别是 2015 年年度股东大会、2016 年度第一次临时
股东大会。出席会议情况如下:
董事 应出席 实际出席 委托出 缺席 是否连续两次未
职务
姓名 会议次数 会议次数 席会议 次数 亲自出席会议
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独立
刘剑文 2 2 0 0 0
董事
2016 年度,本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人积极参加公
司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,参与各议案的讨论
并提出合理建议,并与公司经营管理层充分沟通,从而为董事会的正
确决策发挥积极作用,2016 年度本人对公司董事会各项议案均投赞
成票,无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
公司第二届董事会第六次会议审议的《关于公司董事、监事、高
级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
均出具了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员,
2016 年度履行了以下职责:
(一)作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人,按照《独立董事工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,召集和主
持薪酬与考核委员会会议,根据公司实际情况,对董事及高级管理人
员的薪酬进行了审核并提出合理建议,切实履行了薪酬与考核委员会
召集人的责任和义务。
(二)作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员,按照《独立董事工作细则》、《董事
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会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,搜寻符合公司发展的优
秀人才,进行沟通交流,维护公司及股东权益,不断提升公司的综合
治理能力。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式,深入了解公司的生产经
营、财务管理、资金往来等情况,提高公司的规范运作水平。对于每
次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,有效履
行了独立董事的职责,维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况;
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况;
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016 年度,公司对于独立董事工作给予了充分的支持,在重大
决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2017 年度,本人将利用
自身的专业知识和经验,积极参与公司重大事项的决策,为公司的发
展壮大建言献策,为董事会的科学决策提供参考意见,切实维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事:刘剑文
二〇一七年五月二十二日
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