安靠智电


             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        2016 年度独立董事述职报告
各位董事：

    本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立

董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2016 年度工作中，勤

勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作

为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就

2016 年度独立董事履职情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2016 年度江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司召开 4 次董

事会议，出席会议的情况如下：
 董事             应出席     实际出席     委托出   缺席   是否连续两次未
         职务
 姓名            会议次数    会议次数     席会议   次数    亲自出席会议
         独立
彭宗仁                  4       4           0       0           0
         董事

    2016 年度，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司共召开了

2 次股东大会，分别是 2015 年年度股东大会、2016 年度第一次临时

股东大会。出席会议情况如下：
 董事             应出席     实际出席     委托出   缺席   是否连续两次未
         职务
 姓名            会议次数    会议次数     席会议   次数    亲自出席会议
                                    1/3
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         独立
彭宗仁                 2     2         0    0          0
         董事

    2016 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公

司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论

并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正

确决策发挥积极作用，2016 年度本人对公司董事会各项议案均投赞

成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表独立意见的情况

    公司第二届董事会第六次会议审议的《关于公司董事、监事、高

级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

均出具了独立意见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    本人担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2016 年

度履行了以下职责：

    （一）作为提名委员会召集人的履职情况

    本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、

《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董

事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，

提出意见及建议，供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发

展和核心团队的建设。

    （二）作为审计委员会委员的履职情况

    本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董

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事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作

进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审

阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

    四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

    通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经

营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每

次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履

行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

    五、其他工作

    1、本人没有提议召开董事会的情况；

    2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；

    3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2016 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大

决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2017 年度，本人将利用

自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发

展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体

股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。

                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                      独立董事：彭宗仁

                                   二〇一七年五月二十二日
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