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             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        2016 年度董事会工作报告
各位董事：

   江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，严格

执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善

公司治理水平，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2016 年度

的工作报告如下：

   一、2016 年重点完成工作回顾
   (一)   圆满完成 IPO 首发工作

    2016 年 12 月 30 日,中国证监会创业板发审委审核通过了公司的

创业板（首发）上市申请，经中国证券监督管理委员会（证监许可

[2017]207 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 2 月

28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，向社会公开发行人民币普

通股（A 股）1,667 万股，圆满完成公司 IPO 首发工作，这是公司新

的里程碑。

   (二)   报告期内公司主要经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 32,384.42 万元，比上年同期增长

19.42%；归属于上市公司股东的净利润 7,258.36 万元，比上年同期增

长 13.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

7,071.01 万元，比上年同期增长 14.62%。

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    报告期主要会计数据和财务指标:

                             2016 年          2015 年          增减

营业收入（万元）               32,384.42         27,118.21          19.42%

归属于上市公司股东的
                                7,258.36          6,377.74          13.81%
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            7,071.01          6,169.23          14.62%
利润（万元）
经营活动产生的现金流
                                8,800.92          7,920.62          11.11%
量净额（万元）
基本每股收益（元/股）                  1.45             1.28        13.28%
稀释每股收益（元/股）                  1.45             1.28        13.28%
加权平均净资产收益率             20.38%            22.15%           -7.99%

                             2016 年          2015 年          增减

资产总额（万元）               61,349.61         53,654.79          14.34%
归属于上市公司股东的
                               39,237.57         31,979.21          22.70%
净资产（万元）

  （三）董事会日常工作的开展情况

    1、董事会召开情况

 序号                     会议届次                       召开日期

   1      第二届董事会第六次会议                2016 年 1 月 30 日

   2      第二届董事会第七次会议。              2016 年 5 月 27 日

   3      第二届董事会第八次会议。              2016 年 7 月 26 日

   4      第二届董事会第九次会议                2016 年 11 月 30 日

    2、董事会对股东大会决议执行情况
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 序号                    会议届次               召开日期

   1       2015 年度股东大会。              2016 年 2 月 26 日

   2       2016 年第一次临时股东大会。      2016 年 6 月 12 日

    公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和

《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和要求，认真履行

职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决

议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运

作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议

的事项未提出过异议。

    3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

   （1）董事会战略委员会

       董事会战略委员会由陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣三名董事组成，

陈晓晖为董事会战略委员会召集人。报告期内，战略委员会依照相关

法规及公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，积极履行职

责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究、讨论及制

定，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的

建议，促进了公司董事会科学、高效地进行决策。

       （2）董事会审计委员会

    董事会审计委员会由施平、彭宗仁和陈晓鸣三位董事组成，施平

为董事会审计委员会召集人。报告期内，审计委员会按照《董事会审

计委员会工作细则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部

审计等进行监督和检查。2016年审计注册会计师进场后，审计委员会
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和注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，对公司财务报表

进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了沟通，审计

委员会对公司2016年半年度、年度财务报告等进行了认真审查，按时

完成了审计工作。

    审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内

控制度，促进公司持续健康发展。

    （3）董事会提名委员会

    董事会提名委员会由彭宗仁、刘剑文和杭裕保三位董事组成，彭

宗仁为董事会提名委员会召集人。报告期内，提名委员会严格按照《董

事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真履行自己的职责，对董

事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，在公司董事、高

级管理人员的选聘上发挥了积极的作用。

    （4）董事会薪酬与考核委员会

    董事会薪酬与考核委员会由刘剑文、施平和陈晓晖三名董事组

成，刘剑文为董事会薪酬与考核委员会召集人。报告期内，薪酬与考

核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对

公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬

方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位

的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况

并进行考评，促进公司规范运作。




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    二、未来发展战略
    （一）公司面临的机遇

    2016年11月7日，国家发改委、国家能源局正式印发《电力发展“十

三五”规划》（2016-2020年）。在电网发展方面，规划明确提出： 升

级改造配电网，推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度，基

本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小

康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面增强电

源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。

    根据中国电力企业联合会的统计，2008年至2015年我国电网投资

规模呈现平稳增长态势，相关情况如下：

    单位：亿元




    资料来源：中国电力企业联合会

    公司主要致力于输变电系统关键部件——高压及超高压电缆连

接件的国产化研发和生产，并以电缆连接件为基础，为客户提供地下
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智能输电系统整体解决方案，技术和业绩均处于行业领导地位，参与

制定了500kV（目前商业化运行电缆系统的最高电压等级）电缆连接

件国家标准。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断，

推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。公司不断发展与创新，

于2015年在国内率先研发出220kV—1000kV金属气体绝缘母线

（GIL），弥补了电缆系统不能大容量输电的缺陷。该项技术的成功

研发，标志着公司在地下输电领域已经成为国内乃至全球专业的技

术、产品和方案供应商之一。

    未来3-5年,在电力行业电网投资持续稳定增长的大环境下 ，公司

将继续加大对新技术、新产品的研发，创新更多商业合作模式，进一

步扩大市场份额，巩固公司在地下输电领域的领军地位。


    （二）公司拟采取的经营举措

    1、产能扩张举措

    公司将坚持以高压和超高压电缆连接件生产为核心，并向生产销

售电缆监测系统及提供电缆输电线路整体方案逐步延伸。公司将借助

募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题。

    2、加强技术及产品研发举措

    自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重

视新技术和新产品的研发，公司已获得专利43项，其中发明专利9项、

实用新型专利34项。公司将依托在电缆连接件行业中的领先地位，不

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断加大技术研发投入，吸引国内外优秀人才加盟。

       为积极应对电网智能化的时代发展机遇，公司将在现有的GIS终

端、中间接头、户外终端等电缆连接件产品的基础上，不断开发出适

用于更高电压等级、更加智能环保的新产品，以满足电网建设提出的

新要求。

       3、人员扩充举措

       本公司凭借在电缆连接件制造行业十余年的运营经验，培养和凝

聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。

对人才的引进、培养和优化配置是本公司实现持续性发展的重要举

措。

       4、市场开发举措

       未来几年内，智能电网发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史

机遇，依托在行业中的领先地位，积极推广智能电缆连接件在输配电

工程中的应用。同时公司将持续跟踪市场发展趋势，积极开发新技术

和新产品，为用户提供更加智能和环保的产品。公司一直十分重视市

场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有

市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍

的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

       5、完善公司治理举措

       公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的

决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥
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董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作

用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够

得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

    （三）公司面临的风险

    1. 客户高度集中风险

    作为高压、超高压电缆连接件提供商，公司主要通过参与国家电

网、南方电网及五大发电集团等客户招标的方式进行销售，部分投标

采取与电缆厂商合作的方式。而我国发电企业及输配电企业高度集中

的格局决定了公司客户集中度较高。报告期各期，公司对前十大客户

的销售金额占公司营业收入的比例分别为87.78%、78.50%和78.45%。

鉴于国家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以及

市场高度集中的格局，如果公司主要客户发生重大变化，可能对公司

经营造成不利影响。

    2. 市场竞争风险

    随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞

争方式可能发生改变，公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈，

产品售价存在下降风险。随着客户对高压、超高压产品需求的不断提

升，潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大，

亦可能取得技术上的实质突破；国外高压、超高压电缆连接件厂商也

可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力

及价格竞争力等方面的优势，将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。

    3. 产品质量风险
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    公司生产的高压及超高压连接件是输配电环节重要的组成部分，

若产品发生质量问题，将很有可能对电力输送产生重大影响，造成严

重损失。未来期间，若公司相关产品出现质量问题，可能面临退货、

民事赔偿以及行政处罚等不利影响，情形严重的，可能导致公司不再

满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格，上述情

况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                     董事长：陈晓晖

                                   二〇一七年五月二十二日




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