安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2017-032



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集，会议通知于 2017

年 5 月 12 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2017 年 5 月 22 日上午 8:30，在公司会议室以

现场会议形式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席王建平主持，公司董事会秘书列席

会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

    监事会同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。详细内
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容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《 2016 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

    公司按上市后总股本 6,667 万股为基数，每 10 股派发现金红利

2.00 元（含税），监事会同意将上述利润分配预案提交公司 2016 年

度股东大会审议通过后实施。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

    公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

财务审计机构。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》。

    公司 2017 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，
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不领取监事津贴。

    公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所

得税由公司统一代扣代缴。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第十

一次会议决议



    特此公告！




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                            监事会

                                       2017 年 5 月 22 日




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