安靠智电:关于召开2016年度股东大会会议的通知2017-05-23
安靠智电
证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-036
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“本公
司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议决议,公司将召开 2016
年度股东大会,董事会现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2016 年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议:2017 年 6 月 15 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票:通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 15 日下午 15:00 的
任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月
15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
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5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2017 年 6 月 9 日(星期五)。
7、出席对象
(1)截止 2017 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议
的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出
席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点:江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)。
二、会议审议事项
1、审议表决《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议表决《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;
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3、审议表决《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》;
4、审议表决《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》;
5、审议表决《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》;
6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
9、审议表决《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议审议并通过,具体内容详见 2017 年 5 月 22 日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
议案 6 为特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项,由出席
股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内
容详见 2017 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2016 年度独立董事述职报告》(刘剑文、彭宗仁、施平)。
三、议案编码
备注
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票议案外的
100 √
所有议案
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非累积投票
议案
1.00 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
9.00 《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间:2017 年 6 月 13 日、2017 年 6 月 14 日(上午 9:00:
-11:30,下午 14:00-17:00)。异地股东采用信函或传真的方式登记,
须在 2017 年 6 月 14 日 15:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点:江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
办公室(江苏省溧阳市天目湖大道 100 号)。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续;法定代表
人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份
证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;
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(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。
采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:李莉、沙庆
联系电话:0519-87983616
传真:0519-87982666
通讯地址:江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会办公
室(江苏省溧阳市天目湖大道 100 号)
邮编:213300
2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
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1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告!
附件一:参会股东登记表
附件二:授权委托书
附件三:网络投票的具体操作流程
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 22 日
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附件一
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016 年度股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
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附件二
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司 2016 年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
总议案:除累积投票议案
100 √
外的所有议案
非累积投票
议案
《关于公司 2016 年度董
1.00 √
事会工作报告的议案》
《关于公司 2016 年度监
2.00 √
事会工作报告的议案》
《关于公司 2016 年度财
3.00 √
务决算报告的议案》
《关于公司 2016 年度利
4.00 √
润分配预案的议案》
《关于续聘公司 2017 年
5.00 √
度审计机构的议案》
《关于变更公司经营范
6.00 √
围及修订<公司章程>的
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议案》
《关于修订<股东大会议
7.00 √
事规则>的议案》
《关于修订<募集资金管
8.00 √
理办法>的议案》
《关于公司 2017 年度董 √
9.00
事、监事薪酬的议案》
委托人姓名和名称:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托书有效期限: 委托日期:
注:1、委托人为自然人时由委托人签字,委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示,如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365617”,投票简称为“安
靠投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 6 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间:2017 年 6 月 14 日 15:00,结束时间为
2017 年 6 月 15 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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