安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-039
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2017 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 15 日下午 15:00 的
任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月
15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 46,220,100 股，占
上市公司总股份的 69.3267％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 44,200,200 股，占
上市公司总股份的 66.2970％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
2,019,900 股，占上市公司总股份的 3.0297％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,020,100 股，占上
市公司总股份的 3.0300％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司
总股份的 0.0003％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,019,900
股，占上市公司总股份的 3.0297％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
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议并通过了如下议案：
1、审议表决《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8267％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2、审议表决《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8267％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
3、审议表决《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8168％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
4、审议表决《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 46,200,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,000,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0248％；
反对 19,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9752％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
5、审议表决《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8168％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8267％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0000％。
7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8168％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 46,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8168％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0099％。
9、审议表决《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意 46,216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 2,016,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8168％；
反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0099％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见
为： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2016 年度股东大
会决议》；
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2、《北京市中伦律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份
有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
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