安靠智电 证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-039 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:董事长陈晓晖先生。 3、会议召开时间: (1)现场会议:2017 年 6 月 15 日(星期四)下午 14:00。 (2)网络投票:通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2017 年 6 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 15 日下午 15:00 的 任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。 1/8 安靠智电 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。 5、现场会议召开地点:江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安 靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 46,220,100 股,占 上市公司总股份的 69.3267%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 44,200,200 股,占 上市公司总股份的 66.2970%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2,019,900 股,占上市公司总股份的 3.0297%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 2,020,100 股,占上 市公司总股份的 3.0300%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司 总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2,019,900 股,占上市公司总股份的 3.0297%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 2/8 安靠智电 议并通过了如下议案: 1、审议表决《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8267%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 2、审议表决《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8267%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 3/8 安靠智电 的 0.0000%。 3、审议表决《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8168%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0099%。 4、审议表决《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》; 总表决情况: 同意 46,200,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9574%; 反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0426%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,000,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0248%; 反对 19,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9752%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 4/8 安靠智电 的 0.0000%。 5、审议表决《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8168%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0099%。 6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8267%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 5/8 安靠智电 的 0.0000%。 7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8168%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0099%。 8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 总表决情况: 同意 46,216,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8168%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 6/8 安靠智电 的 0.0099%。 9、审议表决《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》。 总表决情况: 同意 46,216,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%; 反对 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0004%。 中小股东总表决情况: 同意 2,016,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8168%; 反对 3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1733%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0099%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书,其结论意见 为: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资 格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程 序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结 果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2016 年度股东大 会决议》; 7/8 安靠智电 2、《北京市中伦律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份 有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告! 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 15 日 8/8