安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电      公告编号：2017-046



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
          关于董事会换届选举并征集候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）第二届董事会任期将于 2017 年 7 月 18 日届满。为顺利

完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董

事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的

推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届董事会的组成

    本公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董

事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制

    三、董事候选人的推荐

    （一）非独立董事候选人的推荐

    公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股
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份 3%以上的股东可以向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非

独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董

事人数。

       （二）独立董事候选人的推荐

       公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公

司股份 1％以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事

会独立董事候选人，并经股东大会选举决定。单个提名人推荐的人数

不得超过本次拟选独立董事人数。

       四、本次换届选举的程序

       1、推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 7 月 17 日前按本公告

约定的方式以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

        2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的

董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事

会；

       3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

       4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事

候选人亦应依法作出相关声明；

       5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独

立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、

独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案
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审核；

    6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍按有关法律法

规的规定继续履行职责。

    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董

事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
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级管理人员；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行董事应履行的各项职责；

    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格

    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满

足下述条件：

    1、根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，具备担任

上市公司董事的资格；

    2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等规定所要求的独立性；

    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

规章及规则；

    4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

的工作经验；

    5、中国证券监督管理部门、深圳证券交易所及《公司章程》规

定的其他条件。

    6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社

会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟

姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
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股东中的自然人股东及其直系亲属；

       （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者

在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

       （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

       （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

员；

       （6）中国证券监督管理部门、深圳证券交易所及《公司章程》

规定的其他人员；

       （7）《公司章程》规定的其他人员；

       （8）中国证监会认定的其他人员。

       六、推荐人应提供的相关文件

       （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

       1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

       2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

       3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董

事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

       4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

       （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

       1、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

       2、如是法人股东的，则需提供营业执照复印件并加盖公章（原

件备查）；

       3、股票账户卡复印件（原件备查）；
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    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2017 年 7 月 17 日 17:00 时前将相关文件送达

或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：李莉、贾云

    联系电话：0519-87983616

    联系传真：0519-87982666

    联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

    邮政编码：213300



    附：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事

候选人推荐书



    特此公告！




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 7 月 11 日



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附件

               江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                    第三届董事会董事候选人推荐书
    推荐人                          推荐人联系电话
  推荐人证券
                                    推荐人持有股数
       账户
                          推荐的候选人信息
       姓名                               证件号码
       性别                                 电话
       传真                               电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条
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件（请在相应选项前打“√”）

简历（包括学
历、职称、详细
工作履历、兼职
情况等）




其他说明（如有）（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩等。）


                                          推荐人：（签名/盖章）
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