安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2017-047



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
          关于监事会换届选举并征集候选人的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）第二届监事会任期将于 2017 年 7 月 18 日届满。为顺利

完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监

事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会

议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事候选人

的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届监事会的组成

    本公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2

人，职工代表监事 1 人，职工代表监事所占比例不得低于三分之一，

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐
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    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行

股份 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会

的监事候选人。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 7 月 17 日前按本公告

约定的方式以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

     2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监

事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请

本公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍按有关法律法

规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监

事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够

的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公

司的监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
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经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公

司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日

起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

    10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
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    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原

件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2017 年 7 月 17 日 17:00 时前将相关文件送达

或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：李莉、贾云

    联系电话：0519-87983616

    联系传真：0519-87982666

    联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

    邮政编码：213300



    附：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会监事

候选人推荐书

    特此公告！



                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2017 年 7 月 11 日
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     附件：

               江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                    第三届监事会监事候选人推荐书
    推荐人                          推荐人联系电话
  推荐人证券
                                    推荐人持有股数
     账户
                          推荐的候选人信息
     姓名                                 证件号码
     性别                                   电话
     传真                                 电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条
                                                   □是           □否
件（请在相应选项前打“√”）

简历（包括学
历、职称、详细
工作履历、兼职
情况等）




其他说明（如有）（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩等。）


                                          推荐人：（签名/盖章）
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