安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2017-050


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集，会议通知于 2017

年 7 月 20 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2017 年 7 月 25 日上午 10:30 时，在公司会议

室以现场会议形式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席王建平主持，董事会秘书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股

东代表监事的议案》

    公司第二届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举，

保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力

等情况进行了审核，同意提名王建平先生和王志英女士为公司第三届

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监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东

大会审议。

    第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生

效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就

任前，原监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公

司章程》的规定，认真履行相关职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王建平先生为公

司第三届监事会股东代表监事候选人；

    （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王志英女士为公

司第三届监事会股东代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将采

用累积投票制进行表决。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第十

二次会议决议

    特此公告。

    附：第三届监事会股东代表监事候选人简历



                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2017 年 7 月 25 日
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附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

    王建平：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专

业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制

造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任江苏安靠智能输

电工程科技股份有限公司市场总监、监事会主席，主要负责公司产品

销售工作。

    截至本公告日，王建平先生未直接或间接持有公司股份，王建平

先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王建平先生从未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历

和身体状况均符合所提名监事的职责要求。



    王志英：女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，电气工

程及自动化专业，大专学历。曾就职于江苏上齿集团，安靠有限检验

员、绝缘车间副主任兼人事行政部副经理。现任江苏安靠智能输电工

程科技股份有限公司总经办经理、监事，负责主持总经理办公室的全

面工作。

    截至本公告日，王志英女士未直接或间接持有公司股份，王志英

女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王志英女士从未受过中国
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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历

和身体状况均符合所提名监事的职责要求。




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