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公司公告

安靠智电:拟任独立董事的公告2017-07-26  

						             安靠智电


证券代码:300617          证券简称:安靠智电   公告编号:2017-051



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        拟任独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017 年 7 月 25 日,江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以

下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司

董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。董事会选举

彭宗仁、徐星美、薛济民为第三届董事会独立董事候选人,任期三年,

自股东大会选举通过之日起算。

    公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独立董事职务,

且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职期间为公司发

展所做的贡献表示衷心的感谢。

    彭宗仁、徐星美、薛济民已按照中国证监会《上市公司高级管理

人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,公司本次拟推选

的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后,由

公司董事会提请于 2017 年 8 月 11 日召开的公司 2017 年第二次临时

股东大会审议(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年

第二次临时股东大会的通知》)
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特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                       董事会

                                  2017 年 7 月 25 日




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附件:拟任独立董事候选人简历:

    彭宗仁:男,中国国籍,无境外居留权,1953 年出生,电气绝

缘专业,本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西

安交通大学电气工程学院教授、博士生导师,本公司独立董事。

    截至本公告日,彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份,彭宗

仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;彭宗

仁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职

资格,其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。



    徐星美:女,1981 年出生,中共党员,毕业于南京大学商学院,

获管理学(会计学)博士学位,美国亚利桑那大学访问学者。现任中国

人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份

有限公司董事,本公司独立董事。

    截至本公告日,徐星美女士未直接或间接持有本公司股份,徐星

美女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;徐星

美女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职
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资格,其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。



    薛济民:男,中国国籍,无境外永久居住权,1963 年 9 月生,

东南大学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学

历,一级律师,中共党员,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证

书。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所律师,南京三维

律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合伙人。现任江苏

薛济民律师事务所主任,南京市律师协会党委副书记,江苏省律师协

会会长、党委副书记,中华全国律师协会常务理事,无锡双象超纤材

料股份有限公司独立董事。

    截至本公告日,薛济民先生未直接或间接持有本公司股份,薛济

民先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;薛济

民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职

资格,其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。




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