安靠智电：第二届董事会第十五次会议决议公告2017-07-26
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-049
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年 7
月 20 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会
议的相关材料。
2、本次董事会于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室召开，采取现
场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场
出席会议人数为 4 人，唐虎林、赵论语、刘剑文、彭宗仁、徐星美 5
位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理
人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非
独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董
事会提名委员会的建议，公司董事会提名陈晓晖先生、陈晓凌先生、
陈晓鸣先生、唐虎林先生、杭裕保先生、赵论语先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届
董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓晖先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓凌先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓鸣先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意唐虎林先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人。
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（5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杭裕保先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵论语先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人；
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，大会表
决实行累积投票制。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独
立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董
事会提名委员会的建议，公司董事会提名彭宗仁先生、徐星美女士、
薛济民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附
件）。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
请股东大会审议。公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独
立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届
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董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意彭宗仁先生为公司
第三届董事会独立董事候选人；
（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意徐星美女士为公司
第三届董事会独立董事候选人；
（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意薛济民先生为公司
第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候
选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，大会表
决实行累积投票制。
3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的
议案》
公司董事会提议 2017 年 8 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东
大会，《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届董事会第十
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五次会议决议
特此公告。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
第三届董事会独立董事候选人简历
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 25 日
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附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
陈晓晖：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，焊接与
钢结构专业，大专学历，中共党员，高级经济师。1996 年 2 月以前
就职于江苏工业设备安装公司，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸
易有限公司并担任总经理，2002 年参与创立江苏长园电力技术有限
公司并担任董事长，2004 年参与创立安靠有限并担任董事长，2011
年参与创立安靠光热并担任执行董事。现任安靠光热执行董事，本公
司董事长，全面负责公司整体运营管理。
截至本公告日，陈晓晖先生直接持有公司股份 1,900.00 万股，
占公司总股本的 28.50%，陈晓晖先生与持有公司 5%以上股份的股东
陈晓凌先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓晖先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；陈晓晖先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备
所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名
董事的职责要求。
陈晓凌：男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，机电一
体化专业，本科学历，高级经济师。1997 年 12 月以前就职于江苏华
鹏变压器厂，1997 年参与创立溧阳市常瑞联合贸易有限公司，2002
年参与创立江苏长园电力技术有限公司并任总经理，2004 年参与创
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立安靠有限并担任董事、总经理，2011 年参与创立安靠光热。现任
本公司董事、总经理，主要负责公司日常经营管理。
截至本公告日，陈晓凌先生直接持有公司股份 1,820.00 万股，
占公司总股本的 27.30%，陈晓凌先生与持有公司 5%以上股份的股东
陈晓晖先生、陈晓鸣先生为兄弟关系，除此之外，陈晓凌先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；陈晓凌先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备
所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名
董事的职责要求。
陈晓鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，建材机
械专业，大专学历，工程师，高级经济师。1991 年至 2003 年历任溧
阳市力士汽车配件制造有限公司车间主任、总经理助理、副总经理，
2003 年至 2006 年任江苏长园电力技术有限公司副总经理，2006 年至
2011 年任安靠有限董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，
主要负责公司技术研发工作。
截至本公告日，陈晓鸣先生直接持有公司股份 350.00 万股，占
公司总股本的 5.25%，陈晓鸣先生与持有公司 5%以上股份的股东陈
晓晖先生、陈晓凌先生为兄弟关系，除此之外，陈晓鸣先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存
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在关联关系；陈晓鸣先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所
提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董
事的职责要求。
唐虎林：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，工业自
动化仪表专业，硕士研究生学历，工程师。曾就职于航空航天部第
303 研究所、航天工业部民品公司、国家烟草局科技司，参与创办了
北京宇安机电工程开发有限公司、泰州晶达光电有限公司、泰州三晶
光电有限公司、北京无线新天地信息技术有限公司、北京新视野宽频
带通信技术有限责任公司。现任泰州晶达光电有限公司董事长、泰州
三晶光电有限公司执行董事、北京宇安机电工程开发有限公司监事，
本公司董事。
截至本公告日，唐虎林先生直接持有公司股份 200.00 万股，占
公司总股本的 3.00%，唐虎林先生与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；唐虎林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具
备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提
名董事的职责要求。
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杭裕保：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，电机专
业，本科学历，高级工程师。曾就职于江苏华鹏变压器厂、顺特电气
有限公司、施耐德（苏州）变压器有限公司并从事相关技术工作。现
任本公司董事、副总经理、总工程师，主要负责公司技术研发工作。
截至本公告日，杭裕保先生未直接或间接持有本公司股份，杭裕
保先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杭裕保先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其
学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
赵论语：男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，土木工
程专业，硕士研究生学历，经济师。2005 年至 2010 年就职于建设银
行总行公司业务部，2010 年至 2012 年就职于建银国际（控股）有限
公司，现任建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司执行董事及总经
理、建银创信投资基金管理（北京）有限公司董事长及执行总经理、
建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司执行董事及总经理、建银资
源海鑫（天津）股权投资有限公司总经理、江苏武进不锈股份有限公
司董事、建银国际财富管理（天津）有限公司董事、九次方大数据信
息集团有限公司董事、建银金辰创业投资有限公司执行董事、北京时
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盈汇福投资咨询有限公司董事、北京本清青原投资咨询有限公司董事
及总经理、建银国际金鼎投资（天津）有限公司执行董事、建银国际
资本管理（天津）有限公司执行董事及总经理、天津建银国际金禾股
权投资管理有限公司执行董事，本公司董事。
截至本公告日，赵论语先生未直接或间接持有本公司股份，赵论
语先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵论语先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其
学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
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附件：第三届董事会独立董事候选人简历
彭宗仁：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，电气绝
缘专业，本科学历。曾任西安交通大学电气工程学院副院长。现任西
安交通大学电气工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
截至本公告日，彭宗仁先生未直接或间接持有本公司股份，彭宗
仁先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；彭宗
仁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职
资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
徐星美：女，1981 年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，
获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国
人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份
有限公司董事，本公司独立董事。
截至本公告日，徐星美女士未直接或间接持有本公司股份，徐星
美女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐星
美女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职
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资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
薛济民：男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年 9 月生，
东南大学法学专业本科、中国社会科学院研究生院民法专业研究生学
历，一级律师，中共党员，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证
书。曾任南京第二律师事务所、南京金贸律师事务所律师，南京三维
律师事务所主任、江苏圣典律师事务所主任、首席合伙人。现任江苏
薛济民律师事务所主任，南京市律师协会党委副书记，江苏省律师协
会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务理事，无锡双象超纤材
料股份有限公司独立董事。
截至本公告日，薛济民先生未直接或间接持有本公司股份，薛济
民先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；薛济
民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职
资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
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