安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2017-066



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 6 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至第三届监事会监事候选人及职工代表监事。

    2、本次监事会于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、全体监事一致同意本次会议由公司监事王建平先生主持，董

事会秘书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举江苏安靠智能输电工程科技股份有限公

司第三届监事会主席的议案》
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    同意选举王建平先生为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公

司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监

事会届满时止。（王建平先生简历见附件）

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第一

次会议决议

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2017 年 8 月 11 日




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附件：简历

    王建平：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，电气专

业，大专学历。曾就职于江苏正昌集团有限公司、溧阳市中豪机械制

造有限公司，安靠有限营销部经理、市场总监。现任江苏安靠智能输

电工程科技股份有限公司市场总监、监事会主席，主要负责公司产品

销售工作。

    截至本公告日，王建平先生未直接或间接持有公司股份，王建平

先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，王建平先生从未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

不是失信被执行人。具备所提名监事会主席的任职资格，其学历、工

作经历和身体状况均符合所提名监事会主席的职责要求。




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