安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2017-064



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2017 年 8 月 11 日（星期四）下午 15:00。

    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时

间为 2017 年 8 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 11 日下午 15:00 的

任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月

11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
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    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司《章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 44,200,600 股，占

上市公司总股份的 66.2976％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,700,000 股，占

上市公司总股份的 61.0469％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,500,600 股，占上市公司

总股份的 5.2506％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司

总股份的 0.0009％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份

的 0.0009％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非

独立董事的议案》；

    本议案采用累积投票制投票表决。

    总表决情况：

     1.01.候选人：陈晓晖          同意股份数:44,200,600 股

     1.02.候选人：陈晓凌          同意股份数:44,200,600 股

     1.03.候选人：陈晓鸣          同意股份数:44,200,600 股

     1.04.候选人：唐虎林          同意股份数:44,200,600 股

     1.05.候选人：杭裕保          同意股份数:44,200,600 股

     1.06.候选人：赵论语          同意股份数:44,200,600 股

    中小股东总表决情况：

     1.01.候选人：陈晓晖          同意股份数:600 股

     1.02.候选人：陈晓凌          同意股份数:600 股

     1.03.候选人：陈晓鸣          同意股份数:600 股

     1.04.候选人：唐虎林          同意股份数:600 股

     1.05.候选人：杭裕保          同意股份数:600 股

     1.06.候选人：赵论语          同意股份数:600 股

    上述候选人所获投票数均超过出席股东大会的股东所持股份总

数的 50%，非独立董事任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起
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计算。

       2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独

立董事的议案》；

       本议案采用累积投票制投票表决。

       总表决情况：

        2.01.候选人：彭宗仁             同意股份数:44,200,600 股

        2.02.候选人：徐星美             同意股份数:44,200,600 股

        2.03.候选人：薛济民             同意股份数:44,200,600 股

       中小股东总表决情况：

        2.01.候选人：彭宗仁             同意股份数:600 股

        2.02.候选人：徐星美             同意股份数:600 股

        2.03.候选人：薛济民             同意股份数:600 股

       上述候选人所获投票数均超过出席股东大会的股东所持股份总

数的 50%，独立董事任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计

算。

       3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股

东代表监事的议案》。

       本议案采用累积投票制投票表决。

       总表决情况：

        3.01.候选人：王建平               同意股份数:44,200,600 股

        3.02.候选人：王志英               同意股份数:44,200,600 股

       中小股东总表决情况：
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     3.01.候选人：王建平              同意股份数:600 股

     3.02.候选人：王志英              同意股份数:600 股

    上述候选人所获投票数均超过出席股东大会的股东所持股份总

数的 50%，监事任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，其结论意见为： 本

次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及

列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公

司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年第二次临

时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份

有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告.




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 8 月 11 日



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