安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2017-067


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
      关于公司董事会、监事会换届等相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2017 年 8 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了

关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三

届董事会及第三届监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一

次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘

任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况

公告如下：

    一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任组成情况

    1、第三届董事会组成情况

    非独立董事：陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生、唐虎林先

生、杭裕保先生、赵论语先生

    独立董事：彭宗仁先生、徐星美女士、薛济民先生

    董事长：陈晓晖先生

    董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未

超过公司董事总数的 1/2。

                                1/2
            安靠智电

    2、第三届监事会组成情况

    股东代表监事：王建平先生、王志英女士

    职工代表监事：晏雷先生

    监事会主席：王建平先生

    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未

超过公司监事总数的 1/2。

    3、公司高级管理人员组成情况

    总经理：陈晓凌先生

    副总经理：陈晓鸣先生、杭裕保先生、沙庆先生（兼董事会秘书）

    财务总监：王春梅女士

    二、董事离任情况

    因任期届满，公司独立董事刘剑文先生不再担任公司独立董事及

董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不在公司担任任何职务。

截止本公告日，刘剑文先生未直接或间接持有本公司股份，其在公司

首次公开发行股票时承诺继续有效，亦不存在应当履行而未履行的承

诺事项。

    公司及公司董事会对刘剑文先生在任职期间的勤勉工作及对公

司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 8 月 11 日
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