安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2017-071



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 16 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王建平先生主持，董事会秘书列

席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
                               1/2
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（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》；

    监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及公司《募集资

金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整

履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第二

次会议决议

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                        2017 年 8 月 22 日




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