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公司公告

安靠智电:第三届董事会第二次会议决议公告2017-08-23  

						             安靠智电


证券代码:300617        证券简称:安靠智电   公告编号:2017-070



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 16 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召

开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开,采取现

场会议和电话会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 9 人,实际出席会议人数为 9 人,其中现场

出席会议人数为 4 人,唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、薛济民 5

位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级

管理人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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            安靠智电

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》;

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2017 年半年度报告全文及

摘要》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》;

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》。

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于向中信银行、招商银行等银行申请授信的议

案》;

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》;

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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    独立董事对此发表的同意意见,具体详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对有关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二

次会议决议

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 8 月 22 日




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