安靠智电:第三届董事会第二次会议决议公告2017-08-23
安靠智电
证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-070
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 16 日通过书面、电子邮
件、电话等形式送达至各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式,同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开,采取现
场会议和电话会议结合的方式,以现场投票表决及通讯表决方式进行
表决。
3、本次董事会应到 9 人,实际出席会议人数为 9 人,其中现场
出席会议人数为 4 人,唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、薛济民 5
位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会会议由董事长陈晓晖先生主持。公司监事和高级
管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
1/3
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》;
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2017 年半年度报告全文及
摘要》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》;
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于向中信银行、招商银行等银行申请授信的议
案》;
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》;
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2/3
安靠智电
独立董事对此发表的同意意见,具体详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对有关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二
次会议决议
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日
3/3