安靠智电:关于设立全资子公司的公告2017-08-23
安靠智电
证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-074
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)
基于战略发展需要,公司拟设立全资子公司—江苏安靠创业投资有限
公司(最终以工商核定为准)。注册资本为人民币 5000 万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于 2017 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于公司设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》等相
关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提
交股东大会审议,由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工
商注册登记等事宜。
3、其他事项说明
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、拟成立子公司的基本情况
1、公司名称:江苏安靠创业投资有限公司(最终以工商核定为
准);
2、注册资本:人民币 5000 万元,公司出资比例 100%;
3、公司性质:有限公司;
4、注册地址:溧阳市;
5、经营范围:实业投资,创业投资,能源项目投资,投资咨询,
企业管理咨询,商务信息咨询(最终以工商核定为准)。
6、出资方式及资金来源:本次投资资金来源全部为公司自有资
金,以货币资金形式投入。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
基于战略发展需要,通过设立该全资子公司有助于推进公司的业务拓
展,开拓新的战略布局,有利于实现公司的战略发展目标。
2、对公司的影响
通过整合上下游资源优势,进一步完善和提升公司业务布局。投
资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影
响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资在业务拓展及运营管理上存在一定风险,公司将利用自
身的管理经验及资源优势,强化和实施有效的内部控制和风险防范机
制,提升管理水平和市场竞争力,推动该全资子公司的健康运营。
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三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第二
次会议决议
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 22 日
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