安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2017-082



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   关于征集董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会于 2017 年 9 月 25 日收到董事杭裕保先生的书面辞职报告，杭

裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。具体内容详见

2017 年 9 月 25 日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。辞职后，杭裕保先生不再担任公司任何职务。因杭裕保

先生辞职，公司董事会成员由 9 人变为 8 人。根据《公司章程》“第

一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会

设董事长 1 人。”公司需增补 1 名非独立董事。

    公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现将公司

董事候选人的推荐、董事选举的程序、董事候选人任职资格等事项公

告如下：

    一、非独立董事候选人的推荐

    公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股

份 3%以上的股东可以向第三届董事会书面提名推荐第三届董事会非
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独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董

事人数。

       二、本次非独立董事选举的程序

       1、推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 10 月 16 日前按本公告

约定的方式以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

        2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的

董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事

会；

       3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，

并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

       4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受

提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

       三、非独立董事任职资格

       根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董

事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：

       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治

权利，执行期满未逾 5 年；

       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾 3 年；
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    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起

未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切

实履行董事应履行的各项职责；

    11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    四、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东的，则需提供营业执照复印件并加盖公章（原
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件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在 2017 年 10 月 16 日 17:00 时前将相关文件送

达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

    五、联系方式

    联系人：李莉、贾云

    联系电话：0519-87983616

    联系传真：0519-87982666

    联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

    邮政编码：213300

    附：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事

候选人推荐书

    特此公告。



                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 10 月 11 日




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附件

                 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                      第三届董事会董事候选人推荐书
    推荐人                          推荐人联系电话
  推荐人证券
                                    推荐人持有股数
       账户
                            推荐的候选人信息
       姓名                               证件号码
       性别                                 电话
       传真                               电子邮箱
任职资格：是/否符合本公告规定的条
                                                   □是           □否
件（请在相应选项前打“√”）

简历（包括学
历、职称、详细
工作履历、兼职
情况等）




其他说明（如有）（注：指与上市公司或
其控股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒等。）


                                          推荐人：（签名/盖章）
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