安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2017-085



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年

10 月 18 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事

会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括

会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取

现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场

出席会议人数为 2 人，陈晓凌、唐虎林、赵论语、彭宗仁、徐星美、

薛济民 6 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公


                               1/3
               安靠智电

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在   巨    潮   资    讯   网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在   巨    潮   资    讯   网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董

事的议案》；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意沙庆先生为公

司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日刊登在 巨 潮

资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事补选的公

告》。

    独立董事对此发表的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议

有关事项的独立意见》。

    本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的
                               2/3
             安靠智电

议案》。

    公司董事会提议 2017 年 11 月 10 日召开 2017 年第三次临时股

东大会，《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的

相关公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第三

次会议决议

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 10 月 25 日




                              3/3