安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2017-097



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   关于公司变更董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 “公司”）

董事杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，杭裕保先

生未直接或间接持有公司股份，辞职后，杭裕保先生将不再担任公司

任何职务。具体内容详见公司于2017年9月25日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》等有关规定，公司需增补一名董事。

    2017年10月25日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了

《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事

会提名沙庆先生为第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事已

就该事项发表了明确同意的独立意见。

    2017 年 11 月 10 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，
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沙庆先生正式出任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

    后附沙庆先生简历。

    特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 11 月 10 日




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附件：沙庆先生简历

       沙庆：男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，管理科学

与工程专业，硕士研究生学历。曾任公司总经理工作部副经理。现任

公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司行政管理和董事会秘书工

作。

       截至本日，沙庆先生未直接或间接持有公司股份，沙庆先生与公

司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沙庆先生从未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，

不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历

和身体状况均符合所提名董事的职责要求。




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