安靠智电:关于公司变更董事的公告2017-11-10
安靠智电
证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-097
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于公司变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称 “公司”)
董事杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务,杭裕保先
生未直接或间接持有公司股份,辞职后,杭裕保先生将不再担任公司
任何职务。具体内容详见公司于2017年9月25日发布在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定,公司需增补一名董事。
2017年10月25日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了
《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》,董事
会提名沙庆先生为第三届董事会非独立董事候选人,公司独立董事已
就该事项发表了明确同意的独立意见。
2017 年 11 月 10 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议
通过了《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》,
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安靠智电
沙庆先生正式出任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
后附沙庆先生简历。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 10 日
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附件:沙庆先生简历
沙庆:男,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,管理科学
与工程专业,硕士研究生学历。曾任公司总经理工作部副经理。现任
公司副总经理、董事会秘书,主要负责公司行政管理和董事会秘书工
作。
截至本日,沙庆先生未直接或间接持有公司股份,沙庆先生与公
司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;沙庆先生从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,
不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,其学历、工作经历
和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
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