安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2017-100



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2017 年

12 月 16 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事

会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括

会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室召开，采取

现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场

出席会议人数为 2 人，陈晓晖、陈晓凌、唐虎林、赵论语、彭宗仁、

徐星美、薛济民 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理

人员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公


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司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于对控股子公司河南安靠电力工程设计有限公

司增资的议案》；

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在    巨   潮    资   讯    网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司河南安靠电力

工程设计有限公司增资的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第四

次会议决议

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2017 年 12 月 21 日




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