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公司公告

安靠智电:第三届监事会第四次会议决议公告2018-02-13  

						             安靠智电


证券代码:300617        证券简称:安靠智电     公告编号:2018-010



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集,会议通知于 2018

年 2 月 7 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2018 年 2 月 12 日上午 9:30 时,在公司会议室

以现场会议形式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名,实到 3 名。

    4、 本次监事会由监事会主席王建平主持,董事会秘书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    1、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会主席王建平先生因工作原因于近日向监事会递交辞

职报告,辞去公司监事会主席及第三届监事会非职工代表监事职务。


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其辞职导致公司监事会成员少于法定人数,按照相关法律法规及《公

司章程》的相关规定,在公司股东大会重新选举监事就任前,王建平

先生仍履行公司监事及监事会主席职务。

    为保证公司监事会正常运作,监事会对相关人员的任职资格、履

职能力等情况进行了审核,同意提名吴建清先生为公司第三届监事会

非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),并提交公司股东大会

审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满

为止。

    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有

限公司监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对《江苏

安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具

体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则

第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017] 15 号)规定进行的合
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理变更,本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关

规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,该变更对

公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及

中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公

司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    公司监事会对上述事项进行了核查并发表了同意的核查意见,具

体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第四

次会议决议;

    2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会关于公司会

计政策变更的核查意见。

    特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2018 年 2 月 12 日




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   附件:

                   监事候选人吴建清先生简历

   吴建清先生,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学
本科学历,获景德镇陶瓷大学艺术学学士学位 。2013-2015年,任
安靠智电营销部内勤;2015年至今,任安靠智电工程部商务主管。

   吴建清先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股
东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定
的情形,不是失信被执行人。




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