安靠智电


证券代码：300617          证券简称：安靠智电   公告编号：2018-015



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        关于补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会近日收到王建平先生的书面辞职报告，王建平先生因工作原因，

辞去公司第三届监事会主席及非职工代表监事的职务，辞去上述职务

后，王建平先生仍在公司担任其他职务。王建平先生原定任期2017

年8月11日至 2020年8月10日。截至本公告日，王建平先生未持有本

公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，王建平先生的辞职致使

公司监事会成员低于法定人数，王建平先生的辞职将在公司股东大会

选举产生新任监事后生效。在公司新任监事尚未就任前，王建平先生

将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

    为保证公司监事会正常运转，公司于2018年2月12日召开了第三

届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代

表监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会

同意提名吴建清先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并

将该议案提请公司2018年第一次临时股东大会进行审议，其任期将自
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公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。吴建

清先生的简历详见附件。

    经公司监事会核查，吴建清先生未持有公司股份，不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形，符合担任监事的任职资格。


    特此公告。


                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2018 年 2 月 12 日




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附件：

                   监事候选人吴建清先生简历

    吴建清先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大

学本科学历，获景德镇陶瓷大学艺术学学士学位 。2013-2015 年，任

安靠智电营销部内勤；2015 年至今，任安靠智电工程部商务主管。

    截至本公告日，吴建清先生未持有公司股份，与其他持有公司股

份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，不是失信被执行人。




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