安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2018-032



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2018 年 3 月 31 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议形

式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王志英女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》

    经审议，监事会审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》，

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见于 2018 年 4 月 12 日刊


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登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《2017 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司董事会对《2017 年年度报告》及其摘要的编

制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与

格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真

实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现

金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》具体内容详见

于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《2017 年度财务决算报告》

    监事会认为：《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公

司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议

案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见于 2018 年 4 月 12

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实

地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，

现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

    《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见于 2018 年 4

月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。

    《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见

于 2018 年 4 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    6、审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
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    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度利

润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司

的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人

民币 5.00 元（含税），共计 33,335,000.00 元（含税），同时以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至

100,005,000 股。本年度不送红股，累计剩余未分配利润继续留存公

司用于支持公司经营发展。

    以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红

的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，

具备合法性、合规性及合理性。

    《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》具体内容

详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，需

对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》进行修订，具体

内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
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    8、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证

券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审

计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，

坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计

工作。公司监事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发

<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>

的通知》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格

式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，变更后的会计政策

能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政

策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，

不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同

意公司本次会计政策的变更。

    具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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    监事会认为：本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法津、法规和规范性文

件的规定。公司在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，使用

不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的保本

型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高自有资金使用效率，增

加公司收益。

    具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超

募资金及闲置募集资金使用》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不

超过 1.5 亿元暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本

型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金

用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司

资金收益，符合公司和股东的利益。
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    具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    12、审议并通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

    公司 2018 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，

不领取监事津贴。具体内容详见 2018 年 4 月 12 日刊登于中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第六

次会议决议。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             监事会

                                        2018 年 4 月 11 日




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