安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2018-034


          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2018 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第六次会议，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案》的议案，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

    一、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归

属于母公司股东的净利润 79,802,362.53 元，其中母公司净利润

70,014,439.48 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按

2017 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 7,001,443.95 元，本

次可供分配的利润 273,216,371.01 元。

    在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2017 年

度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2017 年 12 月 31 日

公司的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 5.00 元（含税），共计 33,335,000.00 元（含税），同时以
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资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额

增至 100,005,000 股。本年度不送红股，累计剩余未分配利润继续留

存公司用于支持公司经营发展。

    二、监事会意见

    《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司

法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股

利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合

理性。

    三、独立董事意见

    公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、

发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分

考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营

成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以

及作出的相关承诺。

    我们同意将《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提

交公司2017年年度股东大会审议。

    四、其他说明

    《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》需经股东大会

审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注

意投资风险。

    五、备案文件
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    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第六

次会议决议；

    2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第六

次会议决议；

    3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2017 年 4 月 11 日




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