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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                      2017 年度监事会工作报告

    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会全体成员在2017年度依据《公司法》、《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事

规则》等法律法规，本着向全体股东负责的态度，以维护公司利益和

股东权益为原则，勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事

会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公

司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级

管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据

2017年度监事会工作情况，拟定了2017年度监事会工作报告，请予以

审议。

    一、对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价

    2017年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司

章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维

护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会

成员列席了2017年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股

东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，

董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子

认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出
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现违规操作行为。

    二、监事会会议召开情况

    2017 年度，公司监事会共召开七次监事会，具体审议情况如下：


   会议届次               召开日期                             议案


                                              1、《关于以募集资金置换预先投入募
                                              投项目的自筹资金的议案》；

第二届监事会第                                2、《关于使用闲置募集资金进行现金
                    2017 年 4 月 5 日
   九次会议                                   管理的议案》；

                                              3、《关于使用闲置自有资金进行现金
                                              管理的议案》。


第二届监事会第                                1、《关于公司 2017 年第一季度报告
                    2017 年 4 月 24 日
   十次会议                                   的议案》。


                                              1、《关于公司 2016 年度监事会工作
                                              报告的议案》；

                                              2、《关于公司 2016 年度财务决算报
                                              告的议案》；

第二届监事会第                                3、《关于公司 2016 年度利润分配方
                    2017 年 5 月 22 日
  十一次会议                                  案的议案》；

                                              4、《关于续聘公司 2017 年度审计机
                                              构的议案》；

                                              5、《关于公司 2017 年度监事薪酬的
                                              议案》。


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                                           1、《关于公司监事会换届选举暨选举
第二届监事会第
                    2017 年 7 月 25 日     第三届监事会股东代表监事的议
  十二次会议
                                           案》。


                                           1、《关于选举江苏安靠智能输电工程
第三届监事会第
                    2017 年 8 月 11 日     科技股份有限公司第三届监事会主
   一次会议
                                           席的议案》。


                                           1、《关于公司 2017 年半年度报告全

第三届监事会第                             文及摘要的议案》；
                    2017 年 8 月 22 日
   二次会议                                2、《关于 2017 年半年度募集资金存
                                           放与使用情况的专项报告的议案》。


第三届监事会第                             1、《关于公司 2017 年第三季度报告
                   2017 年 10 月 25 日
   三次会议                                的议案》。


   三、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见

    2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行

监督职能，对 2017 年度公司的有关情况发表如下审核意见：

    （一）公司依法运作情况

    经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内

部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反

法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。
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    （二）公司财务情况

    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了

认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、

财务状况良好。2017 年季度财务报告、半年度财务报告和 2017 年度

财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）公司关联交易情况

    2017 年度，公司未发生关联交易。

    （四）公司收购、出售资产情况

    2017 年度公司未发生收购、出售资产情况。

    （五）募集资金使用情况

    监事会检查了 2017 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事

会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理

办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、

法规及损害股东利益的行为。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2017 年度募集资金存放与

使用的情况。

    （六）对外担保及股权置换情况

    经监事会核查，2017 年度，公司未发生对外担保事项，也没有

以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；2017 年度公司
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没有股权置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资

产流失的情况。

    （七）对内部控制自我评价报告的意见

    监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执

行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好

的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，

保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2017

年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

    （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    2017 年度，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管

理制度情况进行了监督，监事会认为：2017 年度公司严格按照制度

的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，

2017 年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

    四、公司监事会 2018 年度工作计划

    2018 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项

决议，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，

树立公司良好的诚信形象，确保公司依法运作、规范发展。

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    （一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和

有效运行。

    （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公

司的财务运作情况实施监督。

    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害

公司利益和形象的行为发生。




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                                        监事会

                                    2018 年 4 月 11 日




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