安靠智电


                 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                            2017 年度独立董事述职报告
各位董事：

     本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立

董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2017 年度工作中，勤

勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作

为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就

2017 年度履职情况述职如下：

     一、出席董事会及股东大会情况

     2017 年 4 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日，本人出席会议的情况

如下：
          应参加 实际出席 委托出席 缺席董        是否连续两次
 独立董                                                         出席股东大
          董事会 董事会次 董事会次 事会次        未亲自参加董
 事姓名                                                           会次数
            次数     数       数     数            事会会议
 徐星美      7              7      0         0        否            2

     2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材

料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟

通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017 年度本人对公司

董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表独立意见的情况

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    2017 年度，本人发表独立意见的情况如下：
  会议届次           召开日期                          独立意见
                                        1、 关于公司 2016 年度利润分配预案的
                                        独立意见》；
第二届董事会                            2、 关于续聘公司 2017 年度审计机构的
                 2017 年 5 月 22 日
第十四次会议                            独立意见》；
                                        3、《关于公司 2017 年度董事、高级管理
                                        人员薪酬的独立意见》。
第二届董事会                            《关于公司第三届董事会董事候选人的
                 2017 年 7 月 25 日
第十五次会议                            独立意见》。
第三届董事会
                 2017 年 8 月 11 日     《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
 第一次会议
                                        1、 关于 2017 年半年度募集资金存放与
                                        使用情况专项报告的独立意见》；
第三届董事会
                 2017 年 8 月 22 日     2、《关于公司控股股东及其他关联人占
 第二次会议
                                        用公司资金、公司对外担保情况的专项
                                        说明和独立意见》。
                                        《关于第三届董事会第三次会议相关事
第三届董事会                            项的独立意见》：对沙庆先生为公司第三
                 2017 年 10 月 25 日
 第三次会议                             届董事会非独立董事候选人发表独立意
                                        见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

     2017 年 4 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日，本人担任公司董事会

审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2017 年度履行了以下

职责：

     （一）作为审计委员会召集人的履职情况

     本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董
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事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，

对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情

况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2017

年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和

监督作用。

       （二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

       本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细

则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董

事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事

及高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义

务。

       四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

       通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经

营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每

次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履

行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

       五、其他工作

       1、本人没有提议召开董事会的情况；

       2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；

       3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       2017 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大
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决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018 年度，本人将利用

自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发

展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体

股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展作出努力。

    特此报告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                      独立董事：徐星美

                                   二〇一八年四月十一日




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