安靠智电


                 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                            2017 年度独立董事述职报告
各位董事：

     本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立

董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2017 年度工作中，勤

勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作

为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就

2017 年度履职情况述职如下：

     一、出席董事会及股东大会情况

     2017 年 8 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日，本人出席会议的情况

如下：
          应参加 实际出席 委托出席 缺席董        是否连续两次
 独立董                                                         出席股东大
          董事会 董事会次 董事会次 事会次        未亲自参加董
 事姓名                                                           会次数
            次数     数       数     数            事会会议
 薛济民      4              3      1         0        否            0

     2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材

料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟

通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017 年度本人对公司

董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、独立董事发表独立意见的情况

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    2017 年度，本人发表独立意见的情况如下：
  会议届次           召开日期                      独立意见
第三届董事会
                  2017年8月11日   《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
  第一次会议
                                  1、《关于 2017 年半年度募集资金存放与
                                  使用情况专项报告的独立意见》；
第三届董事会
                  2017年8月22日   2、《关于公司控股股东及其他关联人占用
  第二次会议
                                  公司资金、公司对外担保情况的专项说明
                                  和独立意见》。
                                  《关于第三届董事会第三次会议相关事

第三届董事会                      项的独立意见》：对沙庆先生为公司第三
                 2017年10月25日
  第三次会议                      届董事会非独立董事候选人发表独立意
                                  见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

     本人于 2017 年 8 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日担任董事会薪酬

与考核委员会召集人、提名委员会委员，2017 年度履行了以下职责：

     （一）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况

     本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主

持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事、监事及高级

管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核

委员会召集人的责任和义务。

     （二）作为提名委员会委员的履职情况

     本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事

会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优

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秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。本人对非独立董事候

选人沙庆先生的任职资格发表意见。

       四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

       通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经

营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每

次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进

行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履

行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

       五、其他工作

       1、本人没有提议召开董事会的情况；

       2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；

       3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       2017 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大

决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018 年度，本人将利用

自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发

展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体

股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续健康发展作出努

力。

       特此报告。

                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                        独立董事：薛济民

                                     二〇一八年四月十一日
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