证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业           公告编号：2017-025



                       南京寒锐钴业股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 22 日在公司
会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，会议通知于 2017 年 5 月 17
日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
       与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
       一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
       公司监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品，
不会影响公司正常的生产经营，未改变募集资金用途，也不会影响公司的募集资
金投资进度，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司
及股东的合法权益的情形。
       同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使
用 不超过 1.8 亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超
过 12 个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理
团队经办具体工作，授权期限为自监事会审议通过上述议案之日起，十二个月内
有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无
担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质
押。
       表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
       公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。
       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司
募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                          南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                               二零一七年五月二十二日