寒锐钴业:第二届董事会第二十九次会议决议公告2017-06-12
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-033
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日在公司会
议室以现场方式召开第二届董事会第二十九次会议,会议通知于 2017 年 6 月 7 日
以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集
并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
规定,会议合法、有效。
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
为保证公司资金需求,公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称
“银行”)申请综合授信业务,综合授信额度不超过人民币 5000 万元,期限为 1 年,
具体以最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项综合授信
业务提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 名同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二零一七年六月十二日