证券代码：300618          证券简称：寒锐钴业      公告编号：2017-034



                     南京寒锐钴业股份有限公司

     关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司

                       提供内保外贷的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、被担保人：南京寒锐钴业（香港）有限公司
    2、担保人：南京寒锐钴业股份有限公司
    3、担保金额：500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65
万元）
    4、公司对外担保累计金额：3500 万元（不包含本次担保）
    5、本次无反担保情况
    6、公司无对外逾期担保


    一、担保情况概述
    2017 年 6 月 21 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第三十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，全票审议通过《关于
为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向宁
波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为全资子公司南京寒锐钴业
（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）向银行贷款提供担保，担保总额不
超过 500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65 万元），担
保期限一年（依据银行协议约定日期计算）。
    公司为香港寒锐提供的本次担保在公司董事会权限范围内，无须提交股东大
会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
    2、注册时间：2008 年 2 月 22 日
    3、注册资本：3,875,000 港元
    4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道 61 号冠华中心 LG1 楼（S） 室 HZ2708
    5、董 事：梁建坤
    6、关联关系：香港寒锐属于公司全资子公司，公司持有香港寒锐 100%股权。
    7、主营业务：有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
    8、一年又一期主要财务数据：
                                                                   单位：美元
        项    目                 2017-3-31                2016-12-31
        资产总额                        30,915,214.06            23,164,267.86
        负债总额                            538,522.17                32,725.00
        净资产                          30,376,691.89            23,131,542.86
        项 目                 2017 年 1 月-3 月            2016 年度
        营业收入                       27,048,766.66            58,018,901.76
        利润总额                        7,245,149.03              6,410,841.88
          净利润                          7,245,149.03             6,410,841.88


    注：以上 2016 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2017 年数据未经审计。


    三、担保协议的主要内容
    公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为香港寒锐申请
贷款提供担保，公司本次担保总额不超过 500 万美元，担保期限为一年。
    在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人具体负责与
金融机构签订相关协议。


    四、董事会意见
    公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于为全资子公司南京寒锐钴业
（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，决定向境内银行申请内保外贷业务，
为全资子公司香港寒锐向银行贷款提供担保，担保总额不超过 500 万美元（按
2017 年 6 月 21 日美元汇率计人民币 3409.65 万元）。董事会认为公司为子公司
提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利
益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，
能够有效地控制和防范风险。
    公司独立董事发表独立意见，认为此次公司为香港寒锐提供内保外贷的决定，
未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司
的担保）0 元，本公司对控股子公司担保余额合计 6909.65 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 18.49%。
    截至目前，公司不存在逾期担保情形。
    特此公告。




                                         南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                二零一七年六月二十二日