证券代码：300618       证券简称：寒锐钴业         公告编号：2017-035



                     南京寒锐钴业股份有限公司

                 第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十次会议，会议通知于 2017 年 6 月
16 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先
生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的规定，会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内
保外贷的议案》；

    为满足全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）
的资金需求，决定向宁波银行股份有限公司南京分行申请内保外贷业务，为香港
寒锐向银行贷款提供担保，担保总额不超过 500 万美元（按 2017 年 6 月 21 日美
元汇率计人民币 3409.65 万元），担保期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

    公司为香港寒锐提供的本次担保在公司董事会权限范围内，无须提交股东大
会审议。

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。

                                          南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                               二零一七年六月二十二日