证券代码：300618       证券简称：寒锐钴业           公告编号：2017-049



                     南京寒锐钴业股份有限公司

         第二届董事会第三十二次会议决议的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日在巨潮资
讯网披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-045），
因工作人员失误导致公告错误，现将有关内容更正如下：

    更正前：

    六、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意于 2017 年 8 月 10 日（星期四）下午 14:30 在南京市江宁区静淮街
115 号公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议
与网络投票相结合的方式召开。

    更正后：

    六、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意于 2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30 在南京市江宁区静淮街
115 号公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议
与网络投票相结合的方式召开。

    除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    特此公告。



                                            南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                   二○一七年八月一日