证券代码：300618             证券简称：寒锐钴业        公告编号：2017-068



                    南京寒锐钴业股份有限公司

             第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 13 日在公司
会议室以现场方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议通知于 2017 年 10 月
8 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建
坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的规定，会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》；

    为保证公司资金需求，公司拟向江苏银行北京西路支行（以下简称“江苏银
行”）申请不超过人民币 5000 万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、保函、信用证等），期限为一年，具体以
最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项综合授信业务提
供连带责任保证担保。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。

    本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》；
    为保证公司资金需求，公司拟向兴业银行南京分行（以下简称“兴业银行”）
申请不超过人民币 5000 万元的综合授信业务（包括并不限于流动资金贷款、银行
承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协
议为准。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。

    本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于成立南京寒锐钴业股份有限公司供应链治理委员会的
议案》；

    为建立公司可持续发展战略，完善公司供应链尽责管理政策，提升公司供应
链尽责管理能力，加强同上下游供应商及利益相关方合作，满足社会、客户及相
关方的期望，构建健康、包容和负责任的钴供应链，塑造公司负责任形象，公司
决定成立南京寒锐钴业股份有限公司供应链治理委员会。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    特此公告。



                                          南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                二○一七年十月十三日