证券代码：300618             证券简称：寒锐钴业        公告编号：2017-079



                    南京寒锐钴业股份有限公司

             第二届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日在公司
会议室以现场方式召开第二届董事会第三十六次会议，会议通知于 2017 年 11 月
23 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建
坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的规定，会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》；

    为保证公司资金需求，公司拟向上海浦东发展银行南京城西支行（以下简称
“浦发银行”）申请不超过人民币 1 亿元的流动资金贷款业务，期限为一年，具体以
最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项授信业务提供连
带责任保证担保。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。

    本次申请银行授信业务无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会

      二○一七年十一月二十八日