证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业         公告编号:2018-065



                   南京寒锐钴业股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2018 年 5 月 11 日以书面、电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于 2018
年 5 月 17 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，由
监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展金融衍生品业务是为了降低或规避汇率和利
率波动出现的汇率和利率风险，规避商品价格波动风险，减少汇兑和利率损失，
控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制
度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同
意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展投资总额度不超过
5.5亿元人民币的金融衍生品业务，在该额度内循环操作，投资期限不超过一年。
并授权总经理在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务相关事宜，授权有效期
为自董事会审议通过之日起一年。
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《关于开展金融衍生品业务的公告》。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第三届监事会第七次会议决议

   特此公告。




                                         南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                                 二○一八年五月十七日